Прането на пари евъргрийн на българската престъпност

2010-02-16 Твърди се, че терминът пране на пари е измислен от Ал Капоне, който използвал верига от перални автомати, работещи с монети, за да прикрие приходите си от хазарт, проституция, рекет и контрабандата с алкохол по времето на Сухия режим в Америка. Този термин доста образно разкрива същността на процеса, а именно: незаконните или “мръсни” пари се вкарват в цикъл от сделки, или се перат по такъв начин, че излизат от другата страна като законни, или “чисти” пари. Източникът на незаконно придобитите средства се прикрива посредством поредица трансфери и сделки, за да могат същите тези средства да се появят отново като законни приходи. Кръгът на заинтересованите субекти е максимално широк.

dariknews